執行董事

• 孫青女士

  孫青女士，64 歲，於 2020 年 4 月獲委任為執行董事，並於 2024 年 2 月獲委任為提名委員會成員及薪酬委員會成員。她於 2019 年 8 月加入本集團，負責本集團之人力資源與行政管理事務，亦為本集團若干附屬公司之董事。孫女士於 1988 年畢業於北京財貿金融函授學院，主修工業會計，1994 年取得中國財政部頒發的會計師資格。

  在加入本集團之前，孫女士曾於光大證券股份有限公司（於聯交所主機板及上海證券交易所上市）任職接近 20 年，主要負責該公司財務、人力資源及綜合後臺等管理工作。她於金融業擁有逾 20 年工作經驗，於財務、審計及人力資源等各項管理工作方面擁有豐富經驗。

  孫女士曾於 2020 年 7 月至 2021 年 2 月擔任艾伯科技股份有限公司（於聯交所主機板上市）之非執行董事，自 2024 年 12 月 9 日起擔任深圳市兆新能源股份有限公司（於深圳證券交易所上市）之獨立董事。

非執行董事

• 聶日明博士

  聶日明博士（「聶博士」），44 歲，於 2023 年 10 月獲委任為非執行董事。聶博士於 2005 年畢業於浙江大學，獲得工學學士學位，2014 年獲得復旦大學工商管理碩士學位，2021 年獲得復旦大學經濟學博士學位。聶博士現時為上海金融與法律研究院副院長及研究員，2024 年 2 月至 2025 年 2 月作為訪問學者在加州大學聖達戈分校從事訪問研究，2013 年 3 月曾為香港浸會大學商學院高級研究助理（訪問）。聶博士於金融學及經濟學領域擁有逾 16 年經驗。

  自 2018 年 11 月至今，聶博士擔任淳厚基金管理有限公司董事。2015 年 12 月至 2016 年 10 月，聶博士曾擔任博石資產管理有限公司監事。

• 李春光先生

  李春光先生，40 歲，於 2009 年畢業於清華大學，獲得建築學學士學位，2012 年獲得美國哥倫比亞大學哲學碩士學位。李先生於人工智慧、區塊鏈及數字科技領域擁有豐富的經驗，現時為人學國際基金會總裁兼首席科學家、清華大學青島藝術與科學創新研究院研究員、元宇宙與人工智慧三十人論壇學術與技術委員會委員、中國未來研究會青年分會學術主持。

  2018 年 5 月至 2020 年 10 月，李先生曾擔任全球人工智慧區塊鏈三十人論壇副總裁兼首席專家。2015 年 10 月至 2018 年 9 月，曾擔任北京全息智庫文化科技有限公司總裁兼首席專家。2015 年 10 月至 2018 年 6 月，曾擔任北京三生社群科技有限公司副總裁兼首席專家。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，曾擔任北京音凡科技有限公司副總裁。2012 年 11 月至 2013 年 11 月，曾擔任北京窩窩世界資訊技術有限公司戰略規劃部總監。

• 華暘先生

  華暘先生，49 歲，於 2024 年 2 月 28 日調任為非執行董事，2023 年 1 月獲委任為本公司首席執行官。他於資產管理、股權投資、保險及工商管理方面擁有豐富經驗，2015 年 3 月至 2022 年 6 月為合源資本管理有限公司（獲中國保險監督管理委員會批准的首家保險系私募股權投資基金）的聯合創始人及合夥人。

  華先生於 2017 年 10 月加入本集團擔任非執行董事，2018 年 3 月至 2020 年 4 月調任為執行董事兼本公司首席執行官，2023 年 1 月及 2023 年 3 月分別獲委任為本公司首席執行官及執行董事，至 2024 年 2 月止。2020 年 4 月至 2023 年 1 月 31 日，華先生出任本集團一間附屬公司的董事總經理。加入本集團前，華先生於 2012 年 3 月至 2015 年 3 月期間擔任光大永明資產管理股份有限公司的總經理。1997 年至 2012 年期間，他曾於多間保險及證券公司擔任多個高級職位，成績斐然，包括成功完成多個首次公開發售專案及股份配售專案，以及助力多家公司成功發行公司債券等。

  華先生於 1997 年畢業於北京林業大學，取得經濟管理學士學位，2005 年取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

• 陳健生先生

  陳健生先生，73 歲，於 2014 年 7 月獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，2022 年 12 月獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員，2024 年 2 月獲委任為董事會主席、本公司授權代表及提名委員會主席。陳先生現為周卓如律師行（一家提供公司事務及訴訟等多項服務之律師行）之合夥人。陳先生於 1979 年畢業於香港大學，取得法學士學位，1980 年取得香港大學法律深造證書。他自 1982 年 4 月起成為香港執業律師，自 1997 年 4 月起獲認可為公證人，自 2000 年 1 月起獲認可為中國委託公證人，亦自 2004 年 8 月起成為香港董事學會資深會員。

  陳先生自 2020 年 4 月 1 日起擔任漢港控股集團有限公司（於聯交所主機板上市）之非執行董事。過去三年，陳先生曾於 2018 年 11 月至 2024 年 4 月擔任華康生物醫學控股有限公司（於聯交所 GEM 上市）之獨立非執行董事，亦曾於 2018 年 4 月至 2024 年 12 月擔任百德國際有限公司（於聯交所主機板上市）之獨立非執行董事。

• 趙公直先生

  趙公直先生，40 歲，於 2017 年 3 月獲委任為獨立非執行董事，2020 年 3 月由審核委員會成員調任為審核委員會主席，亦為薪酬委員會主席，以及提名委員會成員。趙先生畢業於芝加哥大學，取得經濟學學士學位，於投資銀行、資本融資、企業重組、收購合併、複雜交易架構設計等方面擁有豐富經驗及知識。趙先生自 2016 年 7 月 29 日起擔任山高新能源集團有限公司（前稱北控清潔能源集團有限公司，於聯交所主機板上市）之獨立非執行董事，自 2023 年 5 月 2 日起擔任華星控股有限公司（於聯交所 GEM 上市）之非執行董事。

  2008 年至 2015 年，趙先生曾任職於瑞士銀行（UBS AG）投資銀行部香港辦事處，主要負責向大型企業客戶提供資本市場活動方面之建議，期間曾完成多宗重大的資本市場交易、收購合併交易及債務融資交易。

• 雷美嘉女士

  雷美嘉女士，40 歲，於 2023 年 9 月獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。雷女士於 2006 年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，現為香港會計師公會會員。

  自 2018 年 9 月 27 日起，雷女士一直擔任聯交所主機板上市公司飛魚科技國際有限公司（股份代號：1022）之首席財務官兼聯席公司秘書。自 2017 年 4 月 21 日起，亦擔任聯交所主機板上市公司中國唐商控股有限公司（股份代號：674）之獨立非執行董事，自 2024 年 9 月 30 日起，擔任聯交所主機板上市公司中國通天酒業集團有限公司（股份代號：389）之獨立非執行董事。

  雷女士於財務管理及企業融資方面擁有逾 17 年經驗。2016 年 10 月至 2018 年 7 月，她曾擔任國銳地產有限公司（股份代號：108）之首席財務官兼公司秘書，該公司於聯交所主機板上市，從事物業開發及投資。2014 年 3 月至 2016 年 5 月，曾擔任勒泰商業地產有限公司之公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於聯交所主機板上市（股份代號：112），從事物業開發及投資。在此之前，雷女士於 2006 年 9 月至 2013 年 8 月任職於德勤・關黃陳方會計師行，擁有約七年審計及會計經驗。